Welkom op onze Nexis Diligence Support Pagina
Wij helpen u graag verder. Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, neem dan contact met ons op.
Vindt u het leuk om met onze mee te denken over Productontwikkeling?
Meldt u zich dan nu aan voor ons (Engelstalige) gebruikerspanel.
Webinars
Interesse in nieuwe features? Kennismaken met nieuwe bronnen, of mogelijkheden. Wij organiseren regelmatig webinars waarin de customer success managers bij LexisNexis, of externe sprekers, u wegwijs maakt in de belangrijkste veranderingen.
Mochten er op dit moment geen Webinars zijn gepland. Neem dan ook 'ns een kijkje bij onze Seminars, of lees onze Risk en Compliance Blogs.
Diligence Trainingen:
In dit webinar gaan we in op de gebruiksmogelijkheden van Diligence+.
Daarbij komen onder andere de volgende aspecten aan de orde:
- gebruiksvoorkeuren
- Fuzzy search
- persoonscheck
- edrijfscheck
- Entiteiten (diligence+ ; nieuwe ontwikkelingen)
Informatie over aankomende trainingen volgt binnenkort.
Trainingen
Heeft u behoefte aan een persoonlijke training door één van onze Customer Success Managers, neem dan contact met ons op.
Ultimate Beneficial Owner
De betekenis van UBO is een ultimate beneficial owner of de uiteindelijke belanghebbende. Meer uitgebreid: een “beneficial owner” verwijst volgens de Financial Action Task Force (FATF) naar de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft (hebben) over een klant en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Dit omvat ook de personen die de uiteindelijke controle uitoefenen op een rechtspersoon of regeling. Ondanks dat dit een nuttige definitie is, bestaat er geen vaste, wereldwijde norm voor de toepassing van dergelijke richtlijnen in verschillende regio’s. Daarnaast kan de UBO een soort bewegend doelwit zijn. De regelgeving is zelden statisch en de nationale en supranationale wetgeving is voortdurend in ontwikkeling. Dat maakt het vaak lastig om een UBO te identificeren. Leer er meer over in dit White Paper of dit Fact Sheet.
FAQ's
Nieuwsbrief
Interesse voor product updates, nieuwe bronnen en uitnodigingen voor onze seminars? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.
