Welkom op onze Nexis Diligence Support Pagina

Trainingen

Heeft u behoefte aan een persoonlijke training door één van onze Customer Success Managers, neem dan contact met ons op.

AANVRAAG TRAINING

Terug naar boven

Webinars

Interesse in nieuwe features? Kennismaken met nieuwe bronnen, of mogelijkheden. Wij organiseren regelmatig webinars waarin de customer success managers bij LexisNexis, of externe sprekers, u wegwijs maakt in de belangrijkste veranderingen.

Mochten er op dit moment geen Webinars zijn gepland. Neem dan ook 'ns een kijkje bij onze Seminars, of lees onze Risk en Compliance Blogs.

Diligence Trainingen:

Diligence Basistraining: In deze (gratis) training leert u omgaan met Nexis Diligence. Welke bronnen zijn voor u beschikbaar en hoe interpreteert u de resultaten?  Informatie over deze training volgt binnenkort.

 

Terug naar boven

Ultimate Beneficial Owner

De betekenis van UBO is een ultimate beneficial owner of de uiteindelijke belanghebbende. Meer uitgebreid: een “beneficial owner” verwijst volgens de Financial Action Task Force (FATF) naar de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft (hebben) over een klant en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Dit omvat ook de personen die de uiteindelijke controle uitoefenen op een rechtspersoon of regeling. Ondanks dat dit een nuttige definitie is, bestaat er geen vaste, wereldwijde norm voor de toepassing van dergelijke richtlijnen in verschillende regio’s. Daarnaast kan de UBO een soort bewegend doelwit zijn. De regelgeving is zelden statisch en de nationale en supranationale wetgeving is voortdurend in ontwikkeling. Dat maakt het vaak lastig om een UBO te identificeren. Leer er meer over in dit White Paper of dit Fact Sheet.

Terug naar boven

FAQ's

Terug naar boven