Omgaan met de richtlijnen en risico's van witwassen in de financiële sector
Organisaties die zich schuldig maken aan misdrijven als omkoping en witwassen lopen risico op flinke boetes. 2020 was een zeer belangrijk jaar voor de wetgeving rondom omkoping en witwassen. De vijfde Anti-Money Laundering Directive (5AMLD) is in januari 2020 in werking getreden. De zesde antiwitwasrichtlijn (6AMLD) is op 3 december 2020 voor de lidstaten in werking getreden en moet door financiële instellingen uiterlijk op 3 juni 2021 zijn geïmplementeerd.
Download de whitepaper en lees alles over:
- Waarom de AMLD wetgeving nodig is
- Internationale initiatieven om witwassen te stoppen
- Belangrijke data in de AMLD-richtlijnen Europese Unie
- De toekomst van AML-compliance
- Een overzicht van de wetswijzigingen
Voorkom boetes: compleet due diligence onderzoek met Nexis Diligence®
Nexis Diligence helpt u om bedrijfsrisico's te verkleinen door snel en efficiënt onderzoek naar partners, leveranciers, investeerders en andere derde partijen. Zo weet u exact met wie u zakendoet, krijgt u inzicht in het risicoprofiel van uw zakenrelaties en slaat u automatisch al uw stappen op voor een audit trail. En, ook niet belangrijk, u voldoet hiermee aan alle eisen van controlerende instanties
Vraag een gratis proefabonnement* aan via het formulier
Weet ook met wie u zaken doet: maak nu vrijblijvend 1 week gratis kennis met Nexis Diligence.
Met Nexis Diligence kunt u o.a.:
- Een achtergrondcheck doen door voortdurende screening van derde partijen
- PEP-en sanctielijsten en zwarte lijsten raadplegen
- Onderzoek doen naar negatief nieuws over derde partijen of uw eigen organisatie
- Meer te weten komen over de bedrijfs- en managementstructuur, financiële gezondheid en fusie en acquisitieactiviteiten van een onderneming
* Voorwaarden: het gratis proefabonnement is niet bestemd voor studenten, stagiaires of ZZP'ers
