Weet met wie je zaken doet met de
UBO-datasets in Nexis Diligence+^™

Niet alleen is deze registratie verplicht, het vaststellen van Ultimate Beneficial Ownership (UBO) van een bepaalde entiteit is sowieso een belangrijk onderdeel van het due diligence proces. Het helpt je om te voldoen aan de wettelijke verplichting om financiële misdrijven te voorkomen en omkoping en corruptie in het wereldwijde bedrijfsleven te bestrijden. Daarnaast is het ook al enige tijd verplicht om jouw organisatie toe te voegen in een UBO register. 

Soms is het echter lastig om de daadwerkelijke eigenaar van een bedrijf te achterhalen. Daarom heb je een UBO-database nodig die wereldwijde verbanden laat zien tussen personen en bedrijven, zodat je niets over het hoofd ziet.

UBO controleren met de datasets van Dun & Bradstreet^® in Nexis Diligence+^™

Via onze web-based applicatie Nexis Diligence+^™ krijg je toegang tot de gegevens over het Beneficial Ownership van miljoenen bedrijven en andere commerciële entiteiten van over de hele wereld. Deze informatie is gebaseerd op de analyse van:

Een totaalbeeld van de risico's van externe partijen

Gegevens over Ultimate Beneficial Ownership zijn de ideale aanvulling op de omvangrijke bronnencollectie van Nexis Diligence+^™.

• Wereldwijd nieuwsarchief met meer dan 50.000 erkende en online nieuwsbronnen, waaronder internationale, nationale en regionale kranten, tijdschriften, vakbladen, persberichten en transcripties
• Sancties, volglijsten en PEP’s met meer dan 1400+ sancties en volglijsten uit ruim 80 landen en meer dan 1,7 miljoen PEP’s.
• Bedrijfsgegevens van meer dan 200 miljoen openbare en privébedrijven in ontwikkelde en opkomende markten.
• Biografieën en directieprofielen van meer dan 100 bronnen.