De AML-wetgeving wordt steeds strenger voor financiële dienstverleners. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van het witwassen van geld en/of financieren terrorisme. Al in 1980 zijn de eerste maatregelen om witwassen tegen te gaan geïntroduceerd, maar er is sinds die tijd veel veranderd.
In deze whitepaper leest u:
- Waarom de AML-wetgeving nodig is;
- Welke initiatieven er zijn genomen om witwassen te stoppen;
- Hoe de toekomst van AML-compliance eruit zal zien.
Deze whitepaper wordt u aangeboden door de risico en screening oplossingen van LexisNexis:
- Doe uitgebreid due diligence onderzoek
- Screenen en monitoren van meerdere personen tegelijkertijd
- Combineer monitoring met casemanagement
- Doe een UBO check op miljoenen bedrijven wereldwijd
