KYC-screening is wettelijk verplicht én gunstig voor jouw organisatie
Over de hele wereld moeten financiële instellingen voldoen aan strenge wet- en regelgeving om fraude en financiële criminaliteit te voorkomen. Met de juiste KYC-screening ben je in staat risico's te beheersen, je klanten beter te leren kennen en jouw reputatie te beschermen.
De belangrijkste voordelen van een uitgebreide KYC-check
- Voorkomen van fraude en financiële criminaliteit: door een grondige KYC verificiation uit te voeren, voorkom je fraude en bescherm je jouw organisatie tegen financiële criminaliteit.
- Risicobeheer: identificeer, beheer en verminder risico's door nauwkeurig inzicht in klanten, leveranciers en partner en mogelijke dreigingen die ze vormen voor jouw organisatie.
- Know your customer (KYC): vind relevante informatie over jouw klanten, leer ze beter kennen en voorkom risico's door een zorgvuldige know your customer check.
Nexis Diligence+™ KYC Services
Nexis Diligence+ biedt een complete oplossing voor jouw KYC-behoeften. Of je nu handmatige processen wilt automatiseren of op zoek bent naar efficiënte en krachtige KYC software, Nexis Diligence+ heeft het.
Met Nexis Diligence screen je onder andere aan de hand van:
- Bedrijfsidentiteit
- Bestuurders en uiteindelijk belanghebbenden (UBO's)
- Sanctielijsten en PEP-status
- Adverse media/negative berichtgeving
De belangrijke voordelen van onze KYC software:
- Realtime analyses en risicoprofielen
- Naadloze integratie met jouw systemen
- Compliant met regelgeving
- Uitgebreid nieuws archief voor adverse media check
Benieuwd hoe het werkt? Ontdek alle mogelijkheden van Nexis Diligence+. Vraag een proefabonnement of demo aan via het formulier.
