LexisNexis seminar: Weerbaarheid & Compliance

Dinsdag 26 september 2023, Amsterdam

Omschrijving

Het risk en compliance landschap verandert voortdurend. Van geopolitieke ontwikkelingen tot aanpassingen in de wetgeving. Maar denk ook aan de recente belangrijke veranderingen in de (inter)nationale sanctieregimes en een steeds luidere oproep aan bedrijven om hun ESG-impact aan te tonen Het is cruciaal om in de context van nieuwe risico's, eisen en verwachtingen hierop te anticiperen om de regie te houden. In dit seminar kijken we daarom naar manieren waarop je jouw organisatie meer weerbaar kunt maken en zo beter om kan gaan met onverwachte compliance risico’s.

Dit is jouw kans op een inspirerende middag om te netwerken en te luisteren naar prominente sprekers uit het risk & compliance vak! Meld je nu kosteloos aan via het formulier.

Programma

12:00 – 12:30:   Inloop en lunch

12:30 – 12:45:   Introductie door dagvoorzitter Michael van Woerden en gastheer François Dieleman

12:45 – 13:30:   Presentatie Sebastiaan Bennink. Sanctiewetgeving en naleving: sancties, sanctiewetgeving, exportcontrole en wat de gevaren zijn voor organisaties die internationaal zaken doen met risicolanden zoals China.

13:30 – 14:15:   Presentatie Albert Stoetzer. Transaction monitoring in de praktijk: welke uitdagingen kun je tegenkomen, zeker in deze tijd van geopolitieke risico’s.

14:15 – 14:45:   pauze

14:45 – 15:30:   Presentatie Lex Hoogduin. Weerbaarheid van (kritische) bedrijfsactiviteiten. Een aanpak om de weerbaarheid van (kritische) bedrijfsactiviteiten voortdurend te borgen en verbeteren, inclusief de daarbij horende leercultuur. Betoogd zal worden dat deze aanpak onderdeel zou moeten zijn van het risicomanagement van bedrijven, organisaties en overheden.

15:30 – 16:15:   Presentatie Tom Loonen. De uitdagingen van de poortwachtersfunctie: hoe beheers je het Know-Your-Customer werk? Vanuit de VU is er een breed onderzoek gedaan onder KYC-analisten bij Nederlandse financiële instellingen. Tom deelt graag de eerste bevindingen. Waar staan we met het zo impactvolle KYC-werk, waar lopen financiële instellingen tegenaan en welke verbeteringen kunnen doorgevoerd worden?

16:15 – 17:15:   Netwerkborrel

Over de sprekers:

Tom Loonen

Albert Stoetzer

Lex Hoogduin

 

Sebastiaan Bennink

Michael van Woerden

 

Tom Loonen
Prof.dr.mr. Tom Loonen is hoogleraar financieel recht & integriteit aan de Vrije Universiteit. Hij is hier verantwoordelijk voor de leergang KYC-expert en lid van het dagelijks bestuur van de Executive master Compliance & Integriteitsmanagement. Daarnaast publiceert en doceert hij regelmatig (inter)nationaal over AML, Wwft en financiële ethiek. Hij is special counsel bij het internationale advocatenkantoor PinsentMasons en raad aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.

Albert Stoetzer
Albert is Certified Compliance Professional met meer dan 20 jaar ervaring op Compliance Risk Management. Hij heeft een sterke focus op de bestrijding van Financial Economic Crime (FEC) door middel van Transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke of verdachte transacties. Albert is eigenaar van de website www.112wwft.nl en bij Rabobank werkt hij als CAMS Scenario en Coverage Expert. Zijn motto is “To uncover a crime is to prevent another!”.

Lex Hoogduin
Lex Hoogduin is emeritus professor economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in het omgaan met onzekerheid, risicomanagement, monetair beleid, financiële markten, openbare financiën en goed bestuur. Eerder werkte Lex onder andere als adviseur van president Wim Duisenberg van de Europese Centrale Bank, bij de Nederlandsche Bank en als hoofdeconoom van Robeco in combinatie met hoofd IRIS. Ten slotte is hij niet-uitvoerend directeur geweest van de London Stock Exchange Group en voorzitter van LCH Group.

Sebastiaan Bennink
Sebastiaan is partner en advocaat bij Bennink Amar en is een specialist op het gebied van economische sancties en exportcontroles. De praktijk van Sebastiaan richt zich op alle aspecten van het internationaal handelsrecht en aanverwante onderwerpen, zoals regelgeving ter voorkoming van witwassen, terrorismefinanciering, anti-corruptieregelgeving, en andere compliance-gerelateerde wetgeving voor bedrijven actief in binnen- en buitenland.

Michael van Woerden
Michael is oprichter-eigenaar van KeyCompliance B.V. en managing director van DeComplianceMonitor. Hij werd eerder aangesteld als compliance monitor en onafhankelijke expert namens de Wereldbank en werkte ook voor de Europese Investeringsbank. Michael startte zijn loopbaan als advocaat en is vervolgens werkzaam geweest als bedrijfsjurist en executive director Compliance bij ABN AMRO Bank. Michael vervult gastdocentschappen bij onder andere The Hague University of Applied Sciences (THUAS). Onder zijn eindredactie verscheen onder meer het handboek ‘Ondernemen zonder corruptie’.