Seminar: Compliance in beweging: veranderende risico’s, veranderende procedures

Dinsdag 29 oktober 12:00 – 17:00, Amsterdam

Het tempo van veranderingen in de economie en de samenleving wordt groter en groter. Dit geldt ook voor veranderingen die het compliance vak in beweging zetten. Ontwikkelingen zoals het gebruik van AI, aangepaste en strengere wetgeving en politieke onrust zorgen ervoor dat organisaties zich steeds sneller moeten aanpassen.

Zou het daarom niet handig zijn als je in een middag weer helemaal bijgepraat bent? En dat je met een fijne, overzichtelijke to do list dan weer naar huis gaat? LexisNexis en Ripjar hebben dit voor je geregeld. Op dinsdag 29 oktober organiseren wij een gratis seminar op het LexisNexis kantoor in Amsterdam. Daar wil je bij zijn!

Waarom je naar dit evenement zou moeten gaan:

• Luister, netwerk en bespreek ideeën met andere compliance professionals
• Krijg nieuwe inzichten uit onze twee keynote-sessies en ons expertpanel.
• In één middag op de hoogte van alles wat je moet weten

Mis het niet: meld je nu aan voor het seminar.

Programma

12:00 – 12:30: Inloop en lunch

12:30 – 12:45: Introductie door dagvoorzitter Michael van Woerden en gastheer François Dieleman (LexisNexis)

12:45 – 13:45: Presentatie Valérie Hoeks & Siqi Zhao: Export Control regelgeving en ontwikkelingen in de EU & China en de gevolgen hiervan voor bedrijven
Na een aantal jaren van verstoringen – waaronder de COVID-19-pandemie en de Russische invasie van Oekraïne – worden handelspartnerschappen opnieuw beoordeeld, waarbij de nadruk ligt op economische en nationale veiligheidsproblemen. Geopolitiek hervormt ook al lang bestaande handelspartnerschappen, en in het bijzonder die met China. Is deze verschuiving te rechtvaardigen en wat zijn de nalevingstrends waar we de komende jaren op moeten letten bij de omgang met China? Siqi Zhao zal inzicht geven in de huidige regelgevende ontwikkelingen en nalevingsuitdagingen met betrekking tot handel met China, met een focus op recente exportcontroleregels en hun impact op de nalevingspraktijken van bedrijven in zowel de EU als China, terwijl Valérie Hoeks voorbeelden uit haar praktijk deelt over hoe bedrijven zich handhaven te midden van dit veranderlijke landschap.

13:45 – 14:30: Presentatie Joe Whitfield-Seed van Ripjar: Uitdagingen en kansen in AI
Luister naar enkele manieren waarop machine learning en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen worden gebruikt bij gereguleerde compliance-activiteiten zoals klantenscreening.  Joe van Ripjar zal de nieuwste innovaties op het gebied van generatieve AI bespreken - getypeerd door ChatGPT - en de keuzes die bedrijven hebben om deze mogelijkheden te benutten zonder het slachtoffer te worden van hallucinaties en andere zorgen. Ook bespreekt hij de realiteit van het gebruik van machine learning AI bij Tier 1 banken en hij kijkt vooruit naar hoe AI-tools zich in de toekomst zullen ontwikkelen.

14:30 – 15:00: Pauze

15:00 – 16:00: Paneldiscussie o.l.v. Michael van Woerden. Met panelleden Edwin Weller, Laure Jacquier en Michelle Fisser. Aan de hand van stellingen geven compliance experts uit de praktijk hun visie op het concept ‘Compliance in beweging’.

16:00 – 17:00: Netwerkborrel

Over de sprekers:

Valérie Hoeks

Michael van Woerden

Joe Whitfield-Seed

Edwin Johan Weller

Laure Jacquier

Michelle Fisser

Siqi Zhao

Valérie Hoeks
Vanaf haar eerste bezoek aan China in 2000 was Valérie Hoeks al gefascineerd door de energie van het land en zijn mensen. Hun vindingrijkheid en volharding motiveerden Valérie om haar master in de Sinologie af te ronden en de volgende twintig jaar waardevolle ervaring op te doen in de Chinese zakenwereld. Valérie heeft meer dan 20 jaar ervaring in het bevorderen van de strategische samenwerking tussen China en de EU op verschillende gebieden zoals high-tech, chemie, energie, landbouw en de voedingsindustrie. Ze geeft strategisch advies aan managementteams van multinationale ondernemingen, coördineert en bevordert cross-cultureel teamwerk, en helpt bij het aanpakken van de uitdagingen van complexe zakelijke samenwerking tussen China en de EU.

Michael van Woerden
Michael is oprichter-eigenaar van KeyCompliance B.V. en managing director van DeComplianceMonitor. Hij werd eerder aangesteld als compliance monitor en onafhankelijke expert namens de Wereldbank en werkte ook voor de Europese Investeringsbank. Michael startte zijn loopbaan als advocaat en is vervolgens werkzaam geweest als bedrijfsjurist en executive director Compliance bij ABN AMRO Bank. Michael vervult gastdocentschappen bij onder andere The Hague University of Applied Sciences (THUAS). Onder zijn eindredactie verscheen onder meer het handboek ‘Ondernemen zonder corruptie’.

Joe Whitfield-Seed
Joe is Chief Technology Officer bij Ripjar en in die rol verantwoordelijk voor de visie, strategie en levering van oplossingen bij Ripjar. Hij is sinds de oprichting van het bedrijf een integraal onderdeel van het Ripjar-team geweest en heeft het technologie- en engineeringteam opgeschaald om zich ontwikkelende bedreigingen het hoofd te bieden. Voordat hij bij Ripjar kwam, werkte Joe in een aantal technologie-, onderzoeks- en analytische functies op het gebied van de nationale veiligheid. Hij is gespecialiseerd in het ontwikkelen van schaalbare AI-systemen om inzichten te ontlenen aan gestructureerde en ongestructureerde data.

Edwin Johan Weller
Mr. Drs. E. J. Weller is bestuurder bij CAB Europe BV, een betaalinstelling en onderdeel van Crown Agents Bank Ltd, geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van het niet-financiële risico. Na 7 jaren als advocaat werkzaam te zijn geweest, heeft hij 7 jaren voor MeesPierson Curaçao gewerkt. Na 7 jaren als Chief Compliance Officer voor MeesPierson Private Bank & Trust en 5 jaren als Chief Compliance Officer voor Robeco, heeft hij 5 jaren als consultant gewerkt. Daarna heeft hij zes jaren, als 'head of the integrity department’, gewerkt voor de Amsterdam Trade Bank NV. Hij is als ‘fellow’ verbonden aan het International Center for Financial law & Governance (ICFG), rechter (plv) in de meervoudige economische (straf)kamer van de rechtbank te Amsterdam, lid van de Commissie van Beroep Tuchtzaken Banken en lid van de Raad van Advies van de Vereniging Compliance Professionals. Hij presenteert en publiceert regelmatig over compliance en is een supporter van de Bankierseed.

Laure Jacquier
Laure Jacquier is de directeur van ICC Nederland (International Chamber of Commerce, afdeling Nederland, met hoofdkantoor in Parijs), waar zij de stem van Nederlandse bedrijven vertegenwoordigt in wereldwijde handels- en beleidsdiscussies. Onder Laure’s leiding richt ICC Nederland zich op belangrijke gebieden zoals digitalisering van handel, duurzaamheid, geschillenbeslechting, internationaal bankieren en integriteit, om Nederlandse bedrijven te ondersteunen in internationale handel. Als sterke voorstander van ethische bedrijfspraktijken speelt ze ook een actieve rol in wereldwijde initiatieven van ICC, zoals MoWeBoard (More Women on Boards), met de eerste Europese lancering in Nederland gepland voor januari 2025. Voorheen was Laure Sustainability Manager en Diversity & Inclusion Ambassador bij Damen Shipyards. Daarnaast is Laure secretaris-generaal van de Stichting Week van de Integriteit, een samenwerkingsinitiatief dat is ontworpen om ethisch ondernemen te bevorderen en dialoog over integriteit te stimuleren tussen bedrijven, niet-gouvernementele organisaties en overheidsinstanties.

Michelle Fisser
Michelle Fisser is oprichter van Compliance in Motion. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van Compliance en Integriteitsmanagement als (Global) Compliance Officer. Naast Compliance rollen bij diverse banken en andere financiële instellingen was ze enkele jaren werkzaam bij de Big Four EY als Senior Manager, met een focus op Financieel Economische Criminaliteit en Trade Compliance. Naast advies-en interim Compliance officer’s rollen en het geven van trainingen, spreekt Michelle al 15 jaar regelmatig op events en conferenties als dagvoorzitter en keynote speaker voor oa. ABN, ING, Rabobank, Baker & McKenzie, Risk & Compliance Platform Europe en de SCCE. Inmiddels is zij onderdeel van het sprekersplatform ‘Zijspreekt’. Eerder werd Michelle genomineerd door Rabobank International voor de “Women in Compliance Awards 2016” in Engeland als ‘Most innovative Compliance Officer of the Year'. In 2022 is ze benoemd tot voorzitter van de VCO waar ze in 2023 met het voltallige bestuur de Nationale Compliance Award won.

Siqi Zhao
Dr. Siqi Zhao is een Legal Associate bij Bennink Dunin-Wasowicz, waar zij cliënten bijstaat op het gebied van sancties, exportcontrole en andere handelsaangelegenheden. Mede dankzij haar vloeiende beheersing van Mandarijn Chinees, focust Siqi zich opprojecten die betrekking hebben op China. Ze heeft een doctoraat in de rechten behaald aan de KU Leuven in België, waar haar onderzoek was gericht op internationaal handelsrecht, WTO-recht, vrijhandelsakkoorden en de handelsrechten en -beleidslijnen van de EU en China. Haar proefschrift werd unaniem goedgekeurd zonder wijzigingen. Daarnaast behaalde Siqi een masterdiploma (cum laude) in EU-recht aan de Universiteit van Turijn, Italië, en twee bachelordiploma's in rechten en sociologie aan de China University of Political Science and Law (CUPL) in 2017, waarna ze datzelfde jaar het Chinese nationale gerechtelijke examen met succes aflegde en het Certificaat voor Juridische Beroepskwalificatie behaalde.