L’identification des bénéficiaires effectifs d’une entreprise est désormais un sujet essentiel dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent.
Ce livre blanc explique ce qu’est un « bénéficiaire effectif » (Ultimate Beneficial Owner ou UBO en anglais), les défis qui rendent ce challenge particulièrement complexe et ce que mettent en place les régulateurs, gouvernements et organisations internationales pour tenter de créer un environnement plus transparent.
Ce livre blanc couvre notamment les sujets suivants :
- La difficulté de créer des rapports de vérification complets pour les organisations complexes
- Le degré de transparence des bénéficiaires effectifs
- Les réglementations locales et internationales
- L’importance d’effectuer des vérifications de due diligence complètes
- Comment améliorer vos processus de due diligence
