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Nous vous guiderons pas à pas pour :

  • Identifier les risques inhérents à chaque nouvelle relation d'affaires
  • Déterminer le niveau de vérification requis selon le profil de risque
  • Vous conformer aux réglementations clés (Sapin II, UK Bribery Act, FCPA...)
  • Mettre en œuvre un processus robuste en 6 étapes incontournables
  • Sélectionner les outils de due diligence les plus pertinents

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