Téléchargez notre check-list pour optimiser vos vérifications de due diligence et vos KYC !
Certaines check-lists de due diligence ne sont pas adaptées aux besoins de votre entreprise, car elles sont incomplètes ou proposent une vision trop étroite. Notre check-list de due diligence inclut des questions liées aux risques propres à chaque situation, afin de déterminer le niveau de vérification de due diligence nécessaire à mettre en place pour atténuer les risques de non-conformité identifiés :
- Quelles sont les questions à se poser lorsque vous identifiez un nouveau partenaire d’affaires ?
- Dans quels cas est-il nécessaire d’effectuer des vérifications de KYC et due diligence ?
- Comment évaluer le risque lié à un partenaire d’affaires physique ou moral ?
- Focus sur la loi Sapin II, le UK Bribery Act et le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), et d'autres réglementations internationales
- Comment mettre en place un processus de due diligence robuste et efficace en 6 étapes clés
- Quels outils de due diligence correspondent à votre besoin spécifique
