Welkom op onze Nexis Diligence+™ Support Pagina
Wij helpen u graag verder. Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, neem dan contact met ons op.
Vindt u het leuk om met onze mee te denken over Productontwikkeling?
Meldt u zich dan nu aan voor ons (Engelstalige) gebruikerspanel.
Handleidingen
Lees het overzicht en de veelgestelde vragen om snel van start te gaan met Diligence+™
Trainingen
Heeft u behoefte aan een persoonlijke training door één van onze Customer Success Managers, neem dan contact met ons op.
Online Training
Heeft u behoefte aan een online training die u op uw eigen gemak kunt volgen? Doe dan één van onze cursussen (alle vier mag natuurlijk ook).
Houd er rekening mee dat de beschikbare data per contract kunnen verschillen en dat Public Records uitsluitend binnen de Verenigde Staten beschikbaar zijn.
Introductiecursus Nexis Diligence en Nexis Diligence+
Content Spotlight for Nexis Diligence™
Diligence+ Getting Started Level 1
Diligence+ Entity View Level 2
Ultimate Beneficial Owner
De betekenis van UBO is een ultimate beneficial owner of de uiteindelijke belanghebbende. Meer uitgebreid: een “beneficial owner” verwijst volgens de Financial Action Task Force (FATF) naar de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft (hebben) over een klant en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Dit omvat ook de personen die de uiteindelijke controle uitoefenen op een rechtspersoon of regeling. Ondanks dat dit een nuttige definitie is, bestaat er geen vaste, wereldwijde norm voor de toepassing van dergelijke richtlijnen in verschillende regio’s. Daarnaast kan de UBO een soort bewegend doelwit zijn. De regelgeving is zelden statisch en de nationale en supranationale wetgeving is voortdurend in ontwikkeling. Dat maakt het vaak lastig om een UBO te identificeren. Leer er meer over in dit White Paper of dit Fact Sheet.
FAQ's
Nieuwsbrief
Interesse voor product updates, nieuwe bronnen en uitnodigingen voor onze seminars? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.
