Sie haben weitere Fragen? Schreiben Sie uns: webinar@lexisnexis.de

Für mehr Informationen zur Geschäftspartnerprüfung mit Nexis Diligence+™ sowie zum Listenscreening mit CleverKYC, besuchen Sie unsere Lösungsseiten. Bei weiteren Anfragen, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen. 

 

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Über die Referenten

 

Kristof Wabl

StoneTurn

Kristof Wabl, Partner bei StoneTurn, verfügt über knapp 20 Jahre Erfahrung in der Beratung multinationaler Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Untersuchung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität. Als ausgewiesener Experte für Compliance, Forensik, Anti Financial Crime und Krisenmanagement unterstützt Kristof Mandanten in verschiedenen Branchen dabei, Schwachstellen zu identifizieren und mit Risiken im Zusammenhang mit Betrug, Korruption und anderen Formen von Fehlverhalten umzugehen.

Neben seiner Tätigkeit bei StoneTurn engagiert sich Kristof ehrenamtlich als Vorstandsmitglied beim österreichischen Chapter von Transparency International. Er ist zudem ein gefragter Referent und Autor zahlreicher Fachbeiträge sowie Mitherausgeber der Compliance Praxis, eines Magazins, das von LexisNexis herausgegeben wird.

Kristina Lohfink

StoneTurn

Kristina Lohfink, Manager bei StoneTurn, ist spezialisiert in forensischen Untersuchungen von Compliance-Verstößen, Bekämpfung von Finanzkriminalität und Betrugsprävention.

Kristina hat über sieben Jahre Erfahrung in der Prävention, Aufdeckung und Untersuchung von Wirtschaftskriminalität. Sie verfügt auch über fundierte Kenntnisse in der Durchführung von Forensic Accounting Untersuchungen im Zuge der Betrugsvorwürfe oder Fehlverhalten. Ihr Fokus liegt auf den Bereichen Geldwäschebekämpfung, KYC-Compliance, Betrugsaufdeckung und Prozessgestaltung. Kristina hat mit internationalen Kunden aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet, darunter Finanzinstitute, DAX30 Unternehmen, Gesundheitswesen, Automotive und FinTech.

Kristina besitzt mehrere internationale Zertifizierungen wie Certified Global Sanctions Specialist (CGSS), Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) and a Certified Fraud Examiner (CFE).

Thomas Becker

LexisNexis

Thomas Becker ist Business Development Manager Risk & Compliance bei LexisNexis. Seit über elf Jahren verantwortet er den Auf- & Ausbau für Süddeutschland & Österreich und betreut branchenübergreifend Compliance-Projekte. Außerdem ist er Mitglied im Deutschen Institut für Compliance (DICO).